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大智慧: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-21 23:18:20

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

上海大智慧股份有限公司将于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日13:30，地点为上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店2楼莫扎特厅。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所交易系统进行。会议审议《关于补选公司董事的议案》，因原董事陈志先生去世，董事会提名申睿波先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。申睿波先生现任公司副总经理、董事会秘书，代行财务总监职责，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，符合董事任职资格。会议还安排股东提问、投票表决等议程。

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