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大智慧: 第五届董事会2025年第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 23:17:59

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（原标题：第五届董事会2025年第八次会议决议公告）

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第八次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议审议通过《关于补选公司董事及聘任财务总监的议案》，提名申睿波先生为第五届非独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会委员，其董事任职需经股东大会审议通过，且采取累积投票制表决；同时聘任申睿波先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。会议还审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月6日13:30在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店2楼莫扎特厅召开临时股东大会。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

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