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百亚股份: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 22:01:39

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长冯永林召集并主持，符合法定程序。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司情况，符合相关法律法规规定，该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。会议还审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事梅莹鹏为第四届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满，补选后提名委员会成员为马赟（主任委员）、江积海、郝颖、梅莹鹏。两项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。

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