（原标题：华资实业第九届董事会第二十次会议决议公告）
包头华资实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年10月17日召开，全体董事出席。会议审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟增加“生物科技研发；自然科学研究和实验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造”经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关议事规则。审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，落实最新法律法规要求。审议通过《关于聘任年审会计师事务所的议案》，聘任中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用80万元。审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月6日召开股东大会审议上述事项。所有议案均获全票通过。
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