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国新能源: 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:21:45

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（原标题：山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600617 900913，证券简称：国新能源国新B股，公告编号：2025-035。山西省国新能源股份有限公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第四次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长李晓武主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于调整公司第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》。因刘联涛先生当选为非独立董事，董事会对其成员进行调整：审计委员会委员为非独立董事刘联涛，独立董事李端生、王晓燕，召集人为李端生。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员不变。各委员会任期与第十一届董事会一致，职责按《公司章程》及相关规定执行。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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