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九丰能源: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-10-17 23:04:32

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

江西九丰能源股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在完善公司治理机制，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对相关事项进行独立研讨并形成书面意见。独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会会议等，须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，也需经专门会议审议后提交董事会。会议应提前通知，紧急情况可临时通知。会议由过半数独立董事推举召集人主持，以现场方式召开为主，表决须经全体独立董事过半数通过。独立董事应亲自出席或书面委托他人代为出席，会议决议及记录需保存至少十年。公司应提供支持并承担相关费用，参会人员负有保密义务。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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