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神通科技: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:19:28

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

神通科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护股东尤其是中小股东权益。专门会议由全体独立董事组成，需过半数同意方可提交董事会审议的事项包括：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时董事会决策等。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权前，须经专门会议审议并获过半数同意。会议可现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方能举行。表决须经全体独立董事过半数通过，会议记录及档案由证券部保存至少十年。会议内容保密，参会人员不得泄露信息。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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