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神通科技: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-17 18:05:08

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

神通科技集团股份有限公司将于2025年11月3日召开第一次临时股东会。会议审议三项议案：一是公司2025年前三季度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.027元（含税），合计派发11,433,176.41元；二是修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对相关条款进行调整；三是制定及修订公司相关制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等八项制度。会议由董事会召集，董事长方立锋主持。现场会议地点为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号公司会议室。参会人员为2025年10月27日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高管及见证律师等。

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