中广核电力(01816.HK)：于2025年10月16日举行的2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会及2025年第二次A股类别股东大会的投票表决结果及取消监事会内容摘要

（原标题：于2025年10月16日举行的2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会及2025年第二次A股类别股东大会的投票表决结果及取消监事会）

中国广核电力股份有限公司于2025年10月16日在深圳举行2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大會及2025年第二次A股类别股东大會，会议以记名投票方式审议通过多项决议案，并取消监事会。

临时股东大会上，审议批准向中广核收购惠州核电等四家公司股权的交易、批准不获豁免持续关连交易、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》并更名、修订《董事会议事规则》、修订第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案并更名等议案均获通过。其中第1、2、6项普通决议案获超过半数票通过，第3至第5项特别决议案获三分之二以上票数通过。第3项决议通过后，监事会自会议结束时起取消，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，现任监事职务自然免除。

H股类别股东大會上，修订《公司章程》及《股东大会议事规则》中类别股东会相关条款两项特别决议案未获三分之二以上票数通过，表决结果为反对占比约37%，议案未能通过。董事会表示该结果不影响《公司章程》及其他修订内容的效力，亦不会影响公司日常运营。

A股类别股东大會上，上述两项关于类别股东会条款的修订议案获得通过，赞成占比超99%。

会议召集、召开程序、表决结果合法有效，公司法律顾问出具法律意见书确认会议合规。公司董事会成员名单及会议监票安排亦予以披露。