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仕佳光子: 第四届独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

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2025-10-16 20:29:37

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（原标题：第四届独立董事专门会议第六次会议决议）

河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议于2025年10月16日以现场结合通讯方式召开，会议由胡卫升先生召集并主持，应到独立董事3名，实到3名。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，认为吕克进先生具备任职资格，未发现不得担任总经理的情形，葛海泉先生已按规定完成工作交接，职务变动不会对公司造成不利影响。会议还审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，因原计划用于股权激励的6,816,000股未能在法定期限内授予，现变更为注销并减少注册资本，有利于提升每股收益和股东回报，符合相关法律法规及公司章程规定，不影响公司财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益。两项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交董事会审议。独立董事胡卫升、鲁平、王菲出席会议。

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