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三达膜: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:21:25

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

三达膜环境技术股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。审议关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录由董事和记录人签名，档案保存十年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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