（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
广东洪兴实业股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度同步废止。修订内容包括：调整公司住所为“一照多址”模式；细化法定代表人辞任及职责规定；完善股东查阅权、股东会决议效力、财务资助、对外担保、利润分配政策等条款；增设股东会、董事会决议不成立情形；明确控股股东、实际控制人义务；优化独立董事职权及专门委员会设置。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。
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