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浪潮软件: 浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-14 21:26:00

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（原标题：浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月））

浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）规定，董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保、财务资助等事项依金额和比例分别由董事会或股东会审议。董事会会议记录须由出席董事、董事会秘书和记录人签名，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后实施，为《公司章程》附件。

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