（原标题：第三届监事会第五次会议决议公告）
广东洪兴实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钟泽华主持，董事会秘书列席。会议审议通过《修订<公司章程>》的议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，为进一步提升公司规范运作水平，优化法人治理结构，不再设立监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。
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