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宝莫股份: 第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 21:00:59

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（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）

山东宝莫生物化工股份有限公司于2025年10月14日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度废止。该议案需提交股东会特别决议通过。会议逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度，并新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》等多项治理制度，部分议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年10月30日召开临时股东会。所有议案表决结果均为赞成9票、反对0票、弃权0票。

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