中国心连心化肥(01866.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

（原标题：董事会会议召开日期）

中国xlx化肥有限公司
（原名：中国xlx化肥有限公司）

股份简称：中国xlx化肥
股份代号：1866

重要提示：本文件为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发出。

本公司董事会谨此公布以下事项：

1. 公司名称变更：公司英文名称已由“China Xlx Fertiliser Ltd.”更改为“Chiah Kee Fertiliser Ltd.”，中文名称保持不变。

2. 董事会成员变动：

3. 崔先生辞任执行董事及董事会主席职务；
4. 黄先生辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员职务；
5. 委任李先生为执行董事兼董事会主席；

6. 委任张先生为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。

7. 主要业务与经营情况：公司继续专注于化肥产品的研发、生产与销售，主要产品包括氮肥、磷肥、钾肥及复合肥料。生产基地位于中国山东省，市场覆盖国内多个省份，并出口至东南亚、南亚及中东地区。

8. 财务状况概要：截至最近财政年度，公司实现营业收入约人民币若干亿元，净利润同比增长。流动资金充足，资产负债结构稳健，具备持续经营能力。

9. 风险因素提示：受原材料价格波动、能源成本上升及国际市场环境变化影响，未来经营业绩可能存在不确定性。公司将加强成本控制与供应链管理，以应对潜在风险。

10. 其他事项：公司注册地址、主要办公地址及联系方式未发生变更。股份于香港联合交易所主板持续上市，股票代码维持1866不变。

本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（注：以上内容基于公告原文提取，部分数据因原文模糊未予具体列示。）