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中国一重: 公告2025-049（中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第四次临时股东会的公告）内容摘要

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2025-10-13 19:28:31

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（原标题：公告2025-049（中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第四次临时股东会的公告））

中国第一重型机械股份公司将于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。无关联股东回避表决情形。出席对象为登记在册A股股东、董事、高管、律师等。参会股东需于会议当日14:00-14:30携带身份证明、股东账户等材料办理登记。公告编号：2025-049。

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