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玉马科技: 董事会决议公告内容摘要

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2025-10-13 18:31:56

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（原标题：董事会决议公告）

山东玉马遮阳科技股份有限公司于2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案。因实施2024年半年度及年度利润分配方案，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由4.12元/股调整为3.92元/股。根据业绩考核结果，第一个归属期公司层面可归属比例为67.78%，作废第二类限制性股票70.5008万股，同时确认可归属第二类限制性股票143.9992万股。会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议部分议案。同意召开2025年第二次临时股东大会。

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