（原标题：董事会会议通告）
江苏恒瑞医药股份有限公司（股份代号：1276）董事会宣布，董事会会议将于2025年10月27日（星期一）举行，旨在考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的季度业绩及其发布。
本次会议由董事会召集，董事长孙飘扬先生代表董事会发出通告。会议地点为中国上海，公告日期为2025年10月13日。
截至本公告日期，董事会成员包括：
(i) 执行董事：孙飘扬先生、戴洪斌先生、冯佶女士、张连山先生、江宁军先生、孙杰平先生；
(ii) 非执行董事：郭丛照女士；
(iii) 独立非执行董事：董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生、周纪恩先生。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任，对其准确性或完整性亦未作任何声明，并明确表示不就因本公告全部或部分内容或依赖其内容所致的任何损失承担任何责任。
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