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永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-12 18:01:54

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（原标题：永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订））

永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，且每年需自查独立性。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，并在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并任召集人。独立董事每届任期不超过六年，可连任。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。涉及关联交易、财务报告、人事任免等重大事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。本制度经公司股东会批准后实施。

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