（原标题：关于董事长代行董事会秘书职责的公告）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-149
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年7月14日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责的议案。截至本公告披露日，张彦茹女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨沐女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十三日
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