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中远海能: 中远海能董事会风险与合规管理委员会实施细则内容摘要

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2025-10-10 23:13:24

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（原标题：中远海能董事会风险与合规管理委员会实施细则）

中远海运能源运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长提名、委员过半数选举产生，负责主持工作。委员会主要职责包括指导公司风险、内控及合规体系建设，审议重大风险管理报告、合规管理年度报告、重大决策及风险控制方案，检讨制度设计的适当性与有效性，监督经理层依法治企，推动可持续发展相关风险管理，并履行董事会授权的其他事项。委员会每年至少召开一次会议，可临时召开，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议形成书面意见和记录，提交董事会审议，相关材料由法务与风险管理部准备，董事会办公室负责会务。本细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定，自董事会通过之日起生效。

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