（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
深圳市特发信息股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长李宝东主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共707人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。会议审议通过了关于修订《公司章程》、部分治理制度及变更会计师事务所等全部提案。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》四项议案为特别决议，其余为普通决议，所有议案均获通过。网络投票参与股东705人，代表股份9,893,068股。公司董事、监事、高管及律师出席了会议。北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。
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