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亿纬锂能: 第六届董事会第五十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:20:02

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（原标题：第六届董事会第五十七次会议决议公告）

惠州亿纬锂能股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘金成、刘建华、江敏、艾新平为第七届董事会非独立董事候选人，李春歌、谢石松、杜小鹏为独立董事候选人。董事会同意修订董事薪酬方案，将董事津贴由每人每年12万元调整为15万元（税前）。会议确定刘金成、刘建华、江敏为执行董事，艾新平为非执行董事，李春歌、杜小鹏、谢石松为独立非执行董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。会议审议通过关联交易议案，涉及车辆租赁及设备定制等日常关联交易，并同意与合肥经济技术开发区管理委员会签订投资协议，项目固定资产投资约30亿元，电芯设计年产能34.2GWh。会议决定召开2025年第四次临时股东会。

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