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文峰股份: 文峰股份2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:46:27

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（原标题：文峰股份2025年第二次临时股东大会决议公告）

文峰股份2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日在南通召开，出席会议股东及代理人共585人，代表有表决权股份512,616,703股，占公司有表决权股份总数的28.5777%。会议由董事长王钺主持，采用现场与网络投票结合方式，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》及《关于购买董监高责任险的议案》，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市炜衡（南通）律师事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决结果合法有效。

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