中国神华(01088.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国神华能源股份有限公司（股份代码：01088；证券代码：601088）发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。

本次交易为中国神华拟向控股股东国家能源投资集团有限责任公司发行A股股份及支付现金，购买其持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油、煤制气、煤化工等相关资产，并在A股市场募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，且不会导致公司实际控制人变更。

公司A股股票自2025年8月4日起停牌。2025年8月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过本次交易预案等相关议案。公司于2025年8月16日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，股票于2025年8月18日开市起复牌。

自预案披露以来，相关方持续推进本次交易工作。2025年9月13日，公司披露了前次进展公告。截至本公告披露日，中介机构已进场开展尽职调查，审计、评估等工作正在有序推进。

本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括公司董事会再次审议通过、公司股东会批准、上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意，以及其他有权监管机构的批准或核准（如需）。本次交易能否获得上述批准及注册，以及完成时间均存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。