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天和磁材: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 21:12:15

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（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603072 证券简称：天和磁材公告编号：2025-081
包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年10月9日召开，审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计85,000万元人民币；另一全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项目总投资预计不超过5,000万元人民币。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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