(原标题:2025年第一次临时股东大会会议资料)
济南恒誉环保科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会,审议三项议案。一是取消监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,同时变更注册资本,将2022年回购但未使用的609,464股股份注销,公司总股本由80,010,733股变更为79,401,269股,并修订《公司章程》及办理工商登记。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。三是变更部分回购股份用途并注销,原用于员工持股计划或股权激励的609,464股变更为注销以减少注册资本。本次注销不影响公司财务状况、经营成果及上市地位。