江南布衣(03306.HK)：建议发行股份及购回股份的一般授权及重选退任董事及宣派末期股息及变更核数师及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行股份及购回股份的一般授权及重选退任董事及宣派末期股息及变更核数师及股东周年大会通告）

江南布衣有限公司将于2025年10月30日上午10时30分举行股东周年大会，会议地点为香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼宝宏厅。

大会将审议以下事项：
一、建议授予董事会发行股份的一般授权，允许配发、发行或处理不超过决议案通过当日已发行股份（不含库存股）20%的股份；同时建议授予购回股份授权，允许购回不超过该日已发行股份10%的股份。

二、重选吴健先生、卫哲先生、韩敏女士及王舜德先生为执行董事、非执行董事及独立非执行董事。其中韩敏女士任职已超过九年，其连任须以独立决议案形式提交股东审议。

三、建议派发截至2025年6月30日止年度的末期股息，每股0.93港元。记录日期为2025年11月6日，暂停过户登记时间为2025年11月5日至11月6日。

四、建议变更核数师，罗兵咸永道会计师事务所将在股东周年大会结束后退任，董事会建议委任德勤·关黄陈方会计师行为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束。

所有决议案将以投票方式进行表决。代表委任表格须于2025年10月28日上午10时30分前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

有关购回股份的说明函件载于本文件附录二，董事会认为全面行使购回授权不会导致公众持股低于25%，亦不会触发强制收购义务。