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*ST建艺: 提名委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-10-08 18:04:58

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（原标题：提名委员会工作细则（2025年9月））

深圳市建艺装饰集团股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范高级管理人员产生，优化董事会组成。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。设召集人1名，由独立董事担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究董事及高管选择标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并提出建议，可委托猎头公司协助。董事会未采纳建议时需披露理由。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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