（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）
日海智能科技股份有限公司于2025年9月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。因曹海霞女士辞去公司副董事长、董事及相关委员会委员职务，公司控股股东珠海九发控股有限公司提名王彪先生为第六届董事会非独立董事候选人。王彪先生曾任中国银行、中国民生银行、深圳亿晖投资、珠海璟富投资等机构高管，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人，具备任职资格。该补选事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。王彪先生如获选举，将同时担任董事会战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。会议以现场结合通讯方式召开，6名董事全部出席，表决全票通过上述议案。
首页
微信公众号
证券之星APP
