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新华传媒: 独立董事年报工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 19:07:09

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（原标题：独立董事年报工作制度（2025年9月））

上海新华传媒股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，强化信息披露，充分发挥独立董事作用。独立董事应勤勉尽责，维护公司及全体股东利益，重点关注中小股东权益。公司管理层须在会计年度结束60日内向独立董事汇报经营情况，并安排实地考察。财务负责人应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计安排。年审过程中，至少安排一次独立董事与年审会计师见面会，沟通审计问题。独立董事需对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。经多数独立董事同意，可独立聘请外部机构审计或咨询，费用由公司承担。公司应为独立董事履职提供必要条件，董事会秘书负责协调沟通。独立董事在年报编制期间负有保密义务，且在年报披露前15日及业绩预告披露前5日内不得买卖公司股票。本制度由董事会制定并解释，经董事会审议通过后生效。

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