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新华传媒: 董事会授权管理制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 18:54:01

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（原标题：董事会授权管理制度（2025年9月））

上海新华传媒股份有限公司制定董事会授权管理制度，旨在完善法人治理结构，规范董事会授权行为，提高决策效率。授权指董事会在法律法规及公司章程规定范围内，将部分职权委托给董事会专业委员会、董事长、总裁和管理层等对象代为行使。授权事项限于董事会决策范围内的经营管理事务，法定职权、需股东会决定事项及法律法规禁止授权的事项不得授权。授权分为常规性和临时性，均须以书面形式明确内容，并与公司内部制度衔接。授权对象须集体决策，不得越权，涉及关联关系应回避。董事会可动态调整或收回授权，加强监督，坚持授权不免责。授权对象若因不当行权造成公司损失，须承担相应责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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