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四维图新: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:16:54

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

北京四维图新科技股份有限公司于2025年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过多项议案并提交2025年第三次临时股东大会审议。公司拟以现金2.5亿元人民币认购PhiGent Robotics Limited约1.38亿股C+类优先股，以图新智驾100%股权认购约10.92亿股普通股，交易完成后将持有鉴智开曼约39.1430%股份。会议同意回购注销813,000股离职激励对象的限制性股票，修订公司章程中注册资本相关条款，增补任光明先生为独立董事候选人，并提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。表决过程中，涉及关联交易议案时，4名关联董事回避表决，其余议案均获全票通过。

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