中石化冠德(00934.HK)：独立非执行董事辞任、委任非执行董事及独立非执行董事以及董事委员会组成的变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任、委任非执行董事及独立非执行董事以及董事委员会组成的变更）

中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）宣布，自二零二五年九月二十九日起，谭惠珠女士辞任独立非执行董事，不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员，确认与董事会无意见分歧。董事会对其逾二十五年服务贡献表示感谢。

同日起，委任涂一锴先生为非执行董事。涂先生，49岁，毕业于重庆大学及北京科技大学，曾任职中信银行、中信信托，现任中信信托董事、总经理、董事会秘书，并兼任多家公司董事及协会职务，具备基金从业资格及中国注册会计师资格。其任期三年，无董事酬金。

同时，委任叶政先生为独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。叶先生，60岁，持有美国加州州立大学会计与金融学士及工商管理硕士学位，为香港会计师公会会员，曾任多家会计师事务所高级职位，现为多家上市公司独立董事。其任期三年，每年获董事袍金380,000港元，确认符合上市规则独立性标准。

此外，黄友嘉博士由提名委员会主席调任为薪酬委员会主席；王沛诗女士获委任为提名委员会主席。

涂先生及叶先生已根据上市规则取得法律意见，确认知悉董事责任及相关后果。二人与公司无关联关系，于公司股份中无权益，过去三年内未在其他上市公司担任董事。董事会对新任董事表示欢迎。

于本公告日期，董事会成员包括执行董事钟富良先生、杨延飞先生、任家军先生、邹文智先生、莫正林先生、桑菁华先生；非执行董事涂一锴先生；独立非执行董事方中先生、黄友嘉博士、王沛诗女士、叶政先生。