（原标题：澳柯玛股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
澳柯玛股份有限公司将于2025年10月17日14:00在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括：2025年半年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、修订和废止部分公司治理制度、增补第九届董事会董事等议案。其中议案3为特别决议议案，议案1、2、5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月13日。现场会议登记时间为2025年10月15日，地点为公司董事会办公室。联系方式：季修宪、王仁华，电话及传真均为（0532）86765129。
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