白银有色: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）

白银有色集团股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过多项提案。公司2025年度投资计划调整为63.39亿元，其中固定资产投资17.77亿元，股权投资45.62亿元。会议选举范晓为第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，尚需股东大会审议。会议通过取消监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案，以及修订《股东会议事规则》等相关制度的提案，上述事项均需提交股东大会审议。全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司将按持股比例向控股子公司白银惠通地质基础工程有限公司增资，注册资本由400万元增至1000万元。公司拟出资设立注册资本15亿元的黄金公司，布局黄金矿产勘查、开发、冶炼与加工等全产业链。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有提案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票。