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国新能源: 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:16:17

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（原标题：山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）

山西省国新能源股份有限公司于2025年9月29日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过多项议案。因工作变动，杨广玉不再担任董事，董事会同意控股股东华新燃气集团有限公司提名刘联涛为非独立董事候选人，其简历已披露，无持股情况，议案将提交股东大会审议。会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及调整公司组织架构的议案。同时审议通过修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，上述修订事项均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月20日，地点为山西示范区中心街6号西座四层8号会议室。所有议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。

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