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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:58:07

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（原标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十一次会议决议公告）

航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十一次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：一、继续聘请中证天通会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，审计费用150万元，差旅费不超过20万元；二、继续聘请该所为2025年度内部控制审计机构，费用50万元（含差旅费）；三、调整“智能综合电子信息系统产业化项目”建设地点及内容，由海淀区永丰地区调整为永丰、亦庄两地，与亦庄基地项目整合建设，投资规模、建设周期等不变；四、决定于2025年10月15日召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述议案及补选董事事项。相关议案尚需提交股东会审议。

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