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鲁西化工: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 13:04:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

鲁西化工集团股份有限公司董事会议事规则明确董事会为公司执行机构，对股东会负责。董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名。董事会行使包括召集股东会、制定经营计划、投资方案、利润分配、聘任高管等职权。董事任期3年，可连选连任。独立董事占比不低于三分之一，连任不得超过六年。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意。公司设董事会秘书，负责信息披露等事务。本规则自股东会审议批准修订之日起执行。

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