（原标题：第十届董事会第四十次会议决议公告）
招商积余第十届董事会第四十次会议于2025年9月28日以通讯方式召开，应到董事10人，实到10人。会议审议通过《关于董事会审核委员会更名的议案》，将“审核委员会”更名为“审计委员会”，成员不变。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会及监事设置，审计委员会承接监事会职权，法定代表人由董事长调整为代表公司执行事务的总经理，该议案尚需股东大会审议。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，亦需提交股东大会审议。审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》，拟由董事、总经理陈智恒接任法定代表人。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。
首页
微信公众号
证券之星APP
