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美年健康: 董事会战略委员会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-27 02:23:37

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年9月修订））

美年大健康产业控股股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由九名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会主任由董事会指定。委员会行使职权包括对公司发展战略、重大投融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，设在投资并购部。会议由主任召集，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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