（原标题：第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告）
美年大健康产业控股股份有限公司于2025年9月26日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议同时审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，修订多项公司治理制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止部分原有制度，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工作制度》，第1-2项制度尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。
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