（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告）
北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月26日以通讯方式召开，应到独立董事4人，实到4人。会议审议通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于完善治理结构和激励机制。会议审议通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，认为有助于规范实施持股计划。会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年第二期员工持股计划有关事项的议案》，同意授权董事会办理持股计划的设立、变更、终止、股票锁解、参与对象调整等事宜，授权有效期至持股计划实施完毕。三项议案表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权。
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