（原标题：山西焦化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600740，证券简称：山西焦化，公告编号：2025-028。山西焦化股份有限公司将于2025年10月15日10时00分在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月15日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，均为特别决议议案。登记时间截至2025年10月14日18:00，可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：霍志军、李延龙，电话0357-6625471、6621802，传真0357-6625045，地址山西省洪洞县广胜寺镇，邮编041606。出席人员需携带身份证明及相关文件。
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