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山西焦化: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:42:59

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（原标题：山西焦化股份有限公司董事会决议公告）

山西焦化股份有限公司于2025年9月26日召开第九届董事会第二十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李峰主持，符合法定程序。会议审议通过以下议案：一、修订《公司章程》并取消监事会，尚需提交股东大会审议，新章程经股东大会通过后生效；二、修订《股东会议事规则》，尚需提交股东大会审议；三、修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议；四、修订《独立董事制度》，尚需提交股东大会审议；五、提议召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室举行，股权登记日为2025年10月10日。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司相关公告及上海证券交易所网站。

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