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万达信息: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:42:41

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（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

万达信息股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席。会议审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，年报审计费用120万元，内部控制审计费用20万元。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，审议上述续聘会计师事务所议案。相关公告同日披露于中国证监会指定信息披露网站。

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