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山西焦化: 山西焦化股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 23:30:27

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（原标题：山西焦化股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订））

山西焦化股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与公司无利益冲突。公司设独立董事三名，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。独立董事应每年对独立性自查，董事会需评估并披露。独立董事须亲自出席董事会，连续两次缺席将被提议解职。独立董事履行决策、监督、咨询职责，有权提议召开会议、独立聘请中介机构、发表独立意见等，行使职权需公司提供保障。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持，津贴由股东大会决定。制度自股东会通过后生效。

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