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恒誉环保: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-09-26 20:17:18

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则明确，战略委员会为董事会设立的专门机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策。委员会由至少三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事会成员提名并经董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。战略委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决可采用举手、投票或通讯方式。会议记录由董事会秘书保存十年，相关事项须保密。本规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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