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恒誉环保: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-26 20:15:42

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（原标题：董事会议事规则）

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。审议关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。专门委员会包括审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。本规则经股东会审议通过后生效。

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